У Дніпропетровську члени секти кришнаїтів через конвертаційний центр перевели в тінь понад 2 млн. грн.
Співробітники податкової міліції та УБОЗ викрили у Дніпропетровську конвертаційний центр, через який члени секти кришнаїтів перевели з початку поточного року у тіньовий обіг понад 2 млн. грн.
Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області, згадані особи прикривали свою злочинну діяльність легальним бізнесом. Паралельно вони надавали підприємствам регіону, які ухилялися від сплати податків, послуги з незаконного переведення безготівкових грошей у готівку.
Отримавши замовлення на таку послугу, конвертатори готували повний пакет необхідних документів - скріплені печатками фіктивних фірм угоди, платіжки, накладні та ін. Після надходження платежу на свої рахунки спритники виплачували замовнику готівку, отримуючи проценти за послугу.
Конвертаторів затримали при виході з банку, де вони переводили в готівку чергову суму коштів. У ході обшуків правоохоронці знайшли у зловмисників печатки фіктивних фірм, дві з яких належали підприємствам-нерезидентам України.
Організатори нелегального бізнесу є членами "Міжнародного товариства усвідомлення Крішни". Одна з фірм, що входили до конвертаційного центру, обслуговувала інтереси цієї секти.
За фактом фіктивного підприємництва порушено кримінальну справу (ст. 205 Кримінального кодексу України). (УНІАН)
В тему:
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Третій Гетьманат пропонує альтернативу «цифровому концтабору» та ліволіберальному хаосу. Дана праця призначена для стратегів, інвесторів, розробників та всіх Людей Волі, які розглядають Україну як...
Викрито фінансові махінації секти кришнаїтів
Категорія:
Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області, згадані особи прикривали свою злочинну діяльність легальним бізнесом. Паралельно вони надавали підприємствам регіону, які ухилялися від сплати податків, послуги з незаконного переведення безготівкових грошей у готівку.
Отримавши замовлення на таку послугу, конвертатори готували повний пакет необхідних документів - скріплені печатками фіктивних фірм угоди, платіжки, накладні та ін. Після надходження платежу на свої рахунки спритники виплачували замовнику готівку, отримуючи проценти за послугу.
Конвертаторів затримали при виході з банку, де вони переводили в готівку чергову суму коштів. У ході обшуків правоохоронці знайшли у зловмисників печатки фіктивних фірм, дві з яких належали підприємствам-нерезидентам України.
Організатори нелегального бізнесу є членами "Міжнародного товариства усвідомлення Крішни". Одна з фірм, що входили до конвертаційного центру, обслуговувала інтереси цієї секти.
За фактом фіктивного підприємництва порушено кримінальну справу (ст. 205 Кримінального кодексу України). (УНІАН)
Зверніть увагу
Біла книга «Третій ϟ Гетьманат»: Заснування держави без бюрократії та податків – архітектура, технологія, традиція (версія 1.0)